本公司董事會(「董事會」)致力達至高的企業管治水平。本公司相信良好的公司管治能夠提供一個鞏固的基礎使本集團更有效地管理集團的業務風險,增加透明度,促進高水準的問責性及全面保護股東利益。

                          董事   

                          馮永林

                          董事長、總經理男,中國國籍,無境外永久居留權,1963年出生,大專學歷。曾任重慶火柴廠企管辦主任、副廠長,重慶綦江順昌有限公司董事長、總經理,重慶華盛衛生紙業制品有限公司總經理、董事,重慶絲爽總經理,百亞有限董事長、總經理;現主要任職包括復元商貿執行董事,重慶綦江順昌有限公司董事,吉爾商貿董事長,重慶康妮消毒服務有限公司董事,普兆恒益執行董事,杭州百亞董事長,百亞股份董事長、總經理。

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                          謝秋林

                          董事男,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,1959年出生,高中學歷。曾任吉爾商貿董事長,福建培新機械制造實業有限公司執行董事,百亞有限董事;現主要任職包括泉州培新機械制造實業有限公司執行董事,吉爾商貿董事,百亞股份董事等。

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                          張翼

                          董事男,中國國籍,無境外永久居留權,1980年出生,碩士研究生學歷,英國特許會計師協會會員,國際注冊內部審計師。曾任職于畢馬威華振會計師事務所、西門子(中國)有限公司、美國克瑞集團,百亞股份監事等;現主要任職包括北京明銳恒豐管理咨詢有限公司投監部董事,北京博遠力恒管理咨詢有限公司執行董事、經理,Nineyou International Limited董事,杭州卡考網絡科技有限公司董事,開易(北京)科技有限公司董事,北京睿能世紀科技有限公司董事,博創智能裝備股份有限公司監事,百亞股份董事等。

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                          曹業林

                          董事、營銷總監男,中國國籍,無境外永久居留權,1981年出生,本科學歷。曾任重慶絲爽主管,百亞有限銷售總監等;現任杭州百亞監事,百亞股份董事、營銷總監。

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                          彭海麟

                          董事、工廠廠長男,中國國籍,無境外永久居留權,1976年出生,大專學歷。曾任職于尤妮佳生活用品(中國)有限公司,歷任生產技術員、技術課長、工廠廠長;現任百亞股份董事、生產總監。

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                          張黎

                          董事男,中國國籍,無境外永久居留權,1978年出生,碩士研究生學歷。曾任普華永道中天會計師事務所審計部經理,鄉村基快餐連鎖有限公司財務總監、代理首席財務官,百亞有限財務總監;現任杭州百亞董事,百亞股份董事、財務總監、董事會秘書。

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                          康雁

                          獨立董事男,加拿大籍,1972年出生,碩士研究生學歷。曾任殼牌(中國)有限公司市場營銷助理、業務計劃經理,Mitchell Madison Group LLC高級咨詢顧問,遠卓管理顧問有限公司合伙人,凱捷咨詢(中國)有限公司總監,摩立特信息咨詢(北京)有限公司中國區總監,羅蘭貝格管理咨詢(上海)有限公司資深合伙人、大中國區副總裁,貝恩創效管理咨詢(上海)有限公司資深合伙人、亞太區數字時代業務共同領導人、大中國區消費品與零售業務主要領導人,Autohome Inc.總裁;現主要任職包括百亞股份獨立董事、方源資本合伙人。

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                          郝穎

                          獨立董事男,中國國籍,無境外永久居留權,1976年出生,博士學歷。曾任中國振華集團宇光電工廠技術員,核工業西南物理研究院理論研究室科研員,重慶大學經濟與工商管理學院講師、副教授、教授、博士生導師,重慶港九股份有限公司獨立董事;現主要任職包括北京師范大學經濟與工商管理學院會計系教授、博士生導師,重慶進出口融資擔保有限公司獨立董事,北大醫藥股份有限公司獨立董事,華邦生命健康股份有限公司獨立董事,成都銀科創業投資有限公司獨立董事,世盟供應鏈管理股份有限公司獨立董事,深圳市顯盈科技股份有限公司獨立董事,百亞股份獨立董事等。

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                          侯茜

                          獨立董事女,中國國籍,無境外永久居留權,1973年出生,博士學歷。曾任重慶廣賢律師事務所、重慶中欽律師事務所兼職律師,現主要任職包括重慶大學法學院副教授、碩士生導師,重慶索通律師事務所兼職律師,重慶仲裁委員會仲裁員,百亞股份獨立董事等。

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